北京真视通科技股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供多媒体视讯系统建设服务，以及结合各行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

　　多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心，综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术，为用户更好的提供会议、交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。

　　按照具体功能和应用场合的不同，公司的多媒体视讯系统业务大致上可以分为多媒体信息系统（如本地及远程会议系统、安全生产VR（虚拟现实）仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等），以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统（如辅助决策支撑系统、应急调度指挥系统、应急预案管理系统等）两类具体的解决方案。

　　近年来，随着云计算技术和移动互联网的发展，云视频慢慢的变成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看，公司的多媒体视讯系统能分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同，又可大致分为提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未来重点发展的业务方向。

　　主要为用户更好的提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务，以及结合用户个性化需求提供的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

　　十四五规划提出，加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。随着5G、大数据、AI等新技术的赋能及行业融合，以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将带动数据中心需求量的增加。

　　多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。近年来，信息化成为时代潮流，信息技术日新月异，信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。企业成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前慢慢的变成了信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。

　　数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下，已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了机房协会、DatacenterDynamics（DCD）等行业权威机构的高度认可，获得了优秀创新奖、优秀设计的具体方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商等多个奖项。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年是极不平凡的一年，面临新冠疫情和经济下行的双重影响，公司上下一心，迎难而上，坚持专注主营业务发展，苦练内功，深耕细作，全力提高核心业务竞争力和抗风险能力。

　　在传统多媒体行业竞争日益激烈的情况下，公司凭借多年积累的核心竞争力，在报告期内先后中标北京油气调控中心搬迁城科大厦多媒体运行支持系统建设项目（合同金额6,998.00万元）、中国石油视频会议系统改进（2.0）项目视频会议系统建设项目（合同金额8,499.68万元）、中国华能集团有限公司总部视频会议系统升级改造项目（合同金额2,998.01万元，以下简称“华能总部视频会议升级项目”）等具有行业代表性的项目。其中华能总部视频会议升级项目采用业界先进的超高清 4K 视频编码标准，提供数字化管理、网络化协同、智能化管控的支撑和服务，将大数据和AI应用于会管系统运维之中，对公司在能源行业向超高清 4K 标准视频会议的升级和音视频会议的综合管理上的水准提升起到积极示范效果。同时，公司继续加快云视频、工业互联网、军民融合等业务的培育，大力拓展军队、教育、医疗等行业市场，为公司未来发展打下了基础。

　　报告期内，公司实现营业收入66,189.96万元，同比减少11.18%，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,043.50万元，同比减少40.48%。业绩下滑的根本原因一种原因是2020年受新冠疫情影响，公司已签合同项目施工和验收工作在较长时间内无法按正常计划推进，部分项目不能如期交付，导致营业收入较上年会降低；另一方面新冠疫情直接影响部分客户预算资金拨付进度，公司部分项目收款延迟，导致本年计提坏账准备金额同比增加较多。

　　报告期内，公司依托多年积累的行业大客户优势和在多媒体视讯领域的技术优势，紧紧围绕客户业务发展的新需求，充分应用前沿信息技术，在努力提升传统业务的基础上，实施业务转型，全面拓展新业务。

　　2020年电信运营商持续推进5G基本的建设，带宽已不再是视频通讯的瓶颈，基于移动方式的应用慢慢的变多。2020年因疫情的影响，远程办公市场、远程会议、视频培训、直播网课快速走向主流应用场景，高效率、低成本、高便捷的云视频会议系统成为更多企业的共同选择。公司一直将云视频业务作为主体业务拓展方向之一。2020年10月份获得中国生产力促进中心协会授予的“中国好技术”称号，受邀参加“中意携手·科学技术抗击疫情”云端交流活动。

　　报告期内，公司和国内优秀的软硬件厂商、操作系统厂商进行友好合作，已形成全套国产化解决方案。同时和国内知名厂商的设备及虚拟化环境来测试并形成《智慧园区解决方案与真视通云视频平台互通测试报告》。

　　真视通云视频系统具备完全兼容H.323、SIP协议特点，同时支持业内主流云视频厂商的功能特性，在现有功能基础上，继续开发出虚拟背景入会等实用性新功能，同步丰富二次开发接口，为开发者提供开发支持。

　　工业互联网作为新基建的关键内容，在加速工业技术改革创新、推动产业数字化转型、释放经济发展新动能等方面的基础性作用日益凸显，控股子公司博数智源作为工业互联网领域数据智能解决方案提供商，依托国家利好政策，结合行业客户资源优势，在能源电力市场持续发力，积极而为。其中，在火力发电领域，“数据驱动的炉管安全智能监测和运维指导系统”、“基于AI的磨煤机爆燃智能预警算法”经过一年多时间的实地运行，已在华能集团工业互联网试点推广方面得到实质性的效果，上线台设备的数据在运行；在风电领域，博数智源着力解决风电运营的预测性维护和运行优化两大核心业务需求，其中自主研发的“基于AI的风机偏航偏差精准修正算法AIYCS”，大幅度的降低维修成本与发电损耗，有利于风电场的可持续发展。

　　同时，博数智源基于工业网络技术结合安全生产企业的生产环境及工艺流程的场景构建一套视频应用分析业务平台，该平台能够为生产公司可以提供图像调用、实时指挥显示、视频巡逻防控、图像查询检索、数据共享服务等多种功能。

　　公司利用在多媒体、云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势，依托军队事业部积极开拓军队业务，推进军队相关业务的发展。军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》项目已通过验收，为军队云仿真业务拓展奠定了基础。

　　5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关联的内容进行了调整。

　　本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项等。

　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据来进行调整。本公司仅对在2020年1月1日还没完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月30日上午9时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2021年3月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2020年年度报告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　2020年公司实现营业收入66,189.96万元，较上年度下降11.18%；实现总利润2,060.58万元，较上年度下降36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2,043.50万元，较上年度下降40.48%。截止2020年12月31日公司资产总额114,661.39万元，较上年末下降3.40%；负债总金额44,139.36万元，较上年末下降11.70%；净资产70,522.03万元，较上年末增长2.63%。2020年度公司经营活动产生的现金净流量4,717.54万元，上年同期为2,879.33万元，同比增加1,838.20万元；投资活动产生的现金净流量765.45万元；筹资活动产生的现金净流量-2,953.41万元；现金及现金等价物净增加2,529.57万元。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,434,960.04元。公司拟定2020年度利润分配议案如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2021年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行融资做担保的议案》。

　　《关于为全资子公司银行融资做担保的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金来投资理财的议案》。

　　《关于2021年度使用闲置自有资金来投资理财的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　九、 审议通过《关于〈2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计〉的议案》

　　表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于〈2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计〉的议案》。

　　《关于2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　十一、 审议通过《关于〈2020年度企业内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2020年度企业内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《2020年度企业内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

　　《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈提请召开北京线年年度股东大会〉的议案》。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于2021年3月30日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知于2021年3月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　2020年公司实现营业收入66,189.96万元，较上年度下降11.18%；实现总利润2,060.58万元，较上年度下降36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2,043.50万元，较上年度下降40.48%。截止2020年12月31日公司资产总额114,661.39万元，较上年末下降3.40%；负债总金额44,139.36万元，较上年末下降11.70%；净资产70,522.03万元，较上年末增长2.63%。2020年度公司经营活动产生的现金净流量4,717.54万元，上年同期为2,879.33万元，同比增加1,838.20万元；投资活动产生的现金净流量765.45万元；筹资活动产生的现金净流量-2,953.41万元；现金及现金等价物净增加2,529.57万元。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　公司本次利润分配方案，最大限度地考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2021年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金来投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金来投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合有关法律、法规的规定，赞同公司实施本次投资理财事项。

　　《关于2021年度使用闲置自有资金来投资理财的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　八、 审议通过《关于〈2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计〉的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计〉的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律和法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　《关于〈2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计〉的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　监事会对企业内部控制的建立和健全情况做了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到一定效果执行，该体系的建立对公司经营管理的所有的环节起到了较好的风险防范和控制作用，企业内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

　　《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为公司是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律和法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月30日审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会表决通过。现将详细情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2021年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币6.2亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资做担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通信息科技发展有限公司、北京弈天诚达科技有限公司分别提供最高额不超过6,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为12,000万元。本次对外担保额度授权期限为自本董事会审议通过该议案后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关法律法规，本次担保无须股东大会审批。

　　经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培养和训练（不得对全国招生）；承办展览展示活动；会议服务；维修计算机、办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、文具用品、通讯设备、照相器材、五金交电、机械设备、电子科技类产品、建材材料、装饰材料、金属材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人为公司全资子公司，具备比较好的资产质量和资信状况，其本身就具有较强的偿还债务的能力，不属于失信被执行人。

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件服务；电脑动画设计；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子科技类产品、家用电器、五金交电、金属材料、建筑材料、日用品、文化用品、体育用品；工程和技术探讨研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；建设工程建设项目管理；工程勘测考察设计；专业承包。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　被担保人为公司全资子公司，具备比较好的资产质量和资信状况，其本身就具有较强的偿还债务的能力，不属于失信被执行人。

　　公司董事会审核后认为，本次担保是为满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提升其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围以内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其做担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于本公司的资金正常周转和经营管理。

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为0元。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第七次会议于2021年3月30日审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金来投资理财的议案》。现将详细情况公告如下：

　　（一）投资目的：提升公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

　　（三）投资额度：不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　（四）投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行等金融机构发行的打理财产的产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；

　　（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期打理财产的产品的投资期限不超过一年；

　　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托打理财产的产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息公开披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响企业主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期打理财产的产品适时进行适度的投资理财，能轻松的获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于逐步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金来投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合有关法律、法规的规定，赞同公司实施本次投资理财事项。

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务情况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金来投资理财，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们赞同公司本次投资理财事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　关于2020年度日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据日常关联交易的有关法律法规，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）真实的情况，现将公司2020年度日常关联交易执行情况做说明，并对2021年度日常关联交易情况做预计。

　　2020年3月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，企业独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　2020年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为394.74万元，明细如下：

　　2020年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

　　公司2021年3月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的议案》，依据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2021年度内，拟与联营企业紫荆视通、南京联坤发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币1,000万元。

　　公司董事会授权法定代表人在2021年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培养和训练；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；销售计算机、软件及辅助设备、电子科技类产品、机械设备、通讯设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：本公司持有紫荆视通10%股权，并委派了2名董事，对紫荆视通具有重大影响。

　　经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子科技类产品的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

　　履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

　　公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场行情报价与关联方确定交易价格，定价公允合理。

　　公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的根本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分的利用了关联方的优势，某些特定的程度上满足了公司客户的真实需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，减少相关成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主体业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2020年度日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。

　　我们对2020年度公司关联交易及2021年度公司与关联方之间的关联交易预计情况做了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律法规，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响企业持续经营能力，不会对公司独立运行产生一定的影响，同意本事项。

　　3、 独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议，现将详细的细节内容公告如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所为公司2021年度的审计机构，聘期一年，审计费用为65万元人民币。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合有关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400余人。

　　拟签字项目合伙人：刘均山，2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2017年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告8份。

　　拟签字注册会计师：刘霞，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2021年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份，复核上市公司审计报告2份。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力。能够很好的满足公司 2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及另外的股东利益，尤其是中小股东利益， 我们同意将公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够很好的满足公司2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们大家都认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事都同意该议案，并同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司于2021年3月30日召开的第四届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　公司于2021年3月30日召开的第四届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　3、独立董事的专项说明及关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将详细的细节内容公告如下：

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第21号--租赁》，以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则--应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第21号--租赁〉应用指南》。

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以再一次进行选择不确认使用权资产和租赁负债，采用与现经营租赁相似的方式来进行会计处理；

　　根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应该依据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部发布的相关文件要求做的合理变更，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况及经营成果，本次变更不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求做的合理变更，相关决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求做的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　3、独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月30日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开北京线年年度股东大会〉的议案》，决定于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

　　（2）网络投票时间：2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2021年4月20日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；利用互联网投票系统的投票时间为2021年4月20日9:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

　　上述议案已经公司2021年3月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过和第四届监事会第七次会议审议通过，详细的细节内容详见在公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　1、登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2021年4月19日9：00—17:00到北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东能传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，投票程序如下：

　　4.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京线年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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