证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2022年12月09日以书面及微信等形式送达全体监事。

　　根据公司目前生产经营活动的真实的情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币51.7亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为一年，自公司与银行签署协议之日起计算。

　　在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署有关规定法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

　　为使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）、常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）及控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）正常开展生产经营活动并逐步的提升生产经营效益。

　　公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度做担保；拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度做担保；拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度做担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体实际的要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（）

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书与本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传线前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4、需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会议通知和议案材料于2022年12月09日以书面及微信等形式送达全体董事。

　　5、本次董事会议由董事长范立义主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　根据公司目前生产经营活动的真实的情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币51.7亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为一年，自公司与银行签署协议之日起计算。

　　在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署有关规定法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

　　为使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）、常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）及控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）正常开展生产经营活动并逐步的提升生产经营效益。

　　公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度做担保；拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度做担保；拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度做担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体实际的要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）。

　　公司定于2022年12月30日召开2022年第一次临时股东大会，审议第五届第十次董事会、第五届第十次监事会提交的相关议案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华能源有限公司

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，本次担保金额为7.85亿元，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

　　为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并逐步的提升生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过5.5亿元人民币的综合授信额度做担保。

　　为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）生产经营业务需要，公司拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。

　　为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过0.35亿元人民币的综合授信额度提供担保，公司持有风华能源95%的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体实际的要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

　　经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制作的产品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

　　经营范围：金属材料、金属制作的产品及别的机械设备、煤炭、电子科技类产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。

　　经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品营销售卖（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制作的产品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

　　风范绿建、风范物资为公司的全资子公司，风华能源为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过7.85亿元人民币的综合授信额度做担保，大多数都用在生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司以及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿还债务的能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围以内，公司对其做担保不会损害上市公司的利益。

　　风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范物资供应有限公司系公司的全资子公司，江苏风华能源有限公司系公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源提供的累计发生对外担保总额2.18亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.33%，无逾期担保。